证券代码：603466        证券简称：风语筑            公告编号：2024-012 债券代码：113643        债券简称：风语转债          上海风语筑文化科技股份有限公司       对于可转债转股效果暨股份变动的公告   公司董事会及合座董事保证本公告践诺不存在职何额外纪录、误导性解说或者 要害遗漏，并对其践诺的着实性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。    垂死请示：    ●累计转股情况：风语转债于 2022 年 10 月 10 日最先转股，范围 2024 年 3 月 31 日，累计已有 102,000 元风语转债调治为公司股份，因转股酿成的股份数 量为 6,677 股，占风语转债转股前公司已刊行股份总和的 0.00116%。    ●未转股风语转债情况：范围 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的风语转债金额 为 499,898,000 元，占风语转债刊行总额的 99.9796%。    ●本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为 1,000 元，因转股酿成的 股份数目为 65 股。 一、风语转债刊行上市大要    经中国证券监督解决委员会《对于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 成立行可调治公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于 2022 年 3 月 25 日公成立行了 5,000,000 张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额东说念主民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。债券利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、 第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 2.5%。    经上海证券往来所自律监管决定书[2022]105 号文答应，公司 5 亿元可调治 公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“风语转 债”，债券代码“113643”。    凭证《上海风语筑文化科技股份有限公司公成立行可调治公司债券召募证实 书》的商定，本次刊行的可转债自觉行已毕之日（2022 年 3 月 31 日）起满六个 月后的第一个往来日（2022 年 10 月 10 日）可调治为公司股票，运转转股价钱 为 22.15 元/股。风语转债的转股价钱自 2022 年 7 月 14 日起，由正本的 22.15 元 /股调治为 15.26 元/股。具体践诺详见公司于 2022 年 7 月 8 日在上海证券往来所 网站透露的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调治的请示 性公告》（公告编号：2022-050）；风语转债的转股价钱自 2023 年 6 月 20 日起， 由正本的 15.26 元/股调治为 15.23 元/股。具体践诺详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券往来所网站透露的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债 转股价钱调治的请示性公告》（公告编号：2023-045）。    二、风语转债本次转股情况    （一）风语转债转股情况    风语转债自 2022 年 10 月 10 日起可调治为公司股份，转股期限至 2028 年 3 月 24 日。范围 2024 年 3 月 31 日，风语转债累计已有 102,000 元调治为公司股 份，累计转股数为 6,677 股，占风语转债转股前公司已刊行股份总和的 0.00116%。 其中，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，风语转债转股的金额为 1,000 元，因转股酿成的股份数目为 65 股，占风语转债转股前公司已刊行股份总和的    （二）风语转债未转股情况    范围 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的风语转债金额为 499,898,000 元，占风 语转债刊行总额的 99.9796%。    三、股份变动情况                                                     单元：股                       本次变动前                 本次变动后                                     变动数                    （2024 年 1 月 1 日）     （2024 年 3 月 31 日） 无尽售要求通顺股份（通顺 股） 股份总和                  594,777,862   65       594,777,927 四、相关形势 相关形势：董事会文牍办公室 电话：021-56206468 传真：021-56206468 特此公告。                   上海风语筑文化科技股份有限公司                                  董事会